**Akateeminen jaloviinaseura Jallu**

 

 **Hallituksen kokous 1/2013**

 

 

 **Pöytäkirja**

 

 **Aika: 21.01.2013 klo 18.00**

 

 **Paikka: Tuomaala, Otaniemi**

 

 **Läsnä:**

 

Juha Ripatti

Peetu Westenius

Tuomas Pylvänen

Juho Pekkinen

Topi Tupasela

Antti Virta

Paavo Lehtelä

Jussi Karelehto

Mikko Virta

Tapio Vierros

 

 **Poissa:**

 

 

 

 **Sakot:**

 

 Ei sakkoja

 

 

1.       Kokouksen avaus

·         Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04

2.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

·         Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3.      Työjärjestyksen hyväksyminen

·         Hyväksyttiin muutoksin

4.      Kokouksen sihteerin valinta

·         Valittiin Peetu Westenius kokouksen sihteeriksi

5.      Ilmoitusasiat

·         Timo Mäki on bongattu jälleen niemessä.

·         Kuumaan saunan kiukaaseen ei kannata koskea, edes huppelissa

·         Hallitus poikkeuksellisen suuri tänä vuonna

·         Tuomaksella on tänään syntymäpäivä, seura onnittelee laulaen!

6.      Katsaus edelliseen hallituskauteen ja tiedotusasiat

·         Hyvä kausi. Alkusyksyn hallitus oli ranskassa, joten edustaminen fuksien keskuudessa oli vähäistä.

·         Juhlavuoden aikana tehtiin monta ainutlaatuista asiaa seuran nimissä, kuten ranskan valloitus ym. 10-v. juhlavuoden tapahtumat

7.      Järjestäytyminen

·         Hallituksen jäsenten tehtävät

                                                               i.      Varapuheenjohtaja(B-laaduntarkkailija): Tuomas Pylvänen

                                                              ii.      Sihteeri(Jallisti): Mikko Virta

                                                            iii.      Rahastonhoitaja(Jallustonhoitaja): Peetu Westenius

                                                            iv.      Tietotekniikkavastaava(Jalo sosialisti(hoitaa sosiaalista mediaa ja siinä sivussa nettisivuja)): Juho Pekkinen

                                                             v.      Merkkivastaava(Jakeluvirranohjaaja):  Tapio Vierros

                                                            vi.      Jäsenvastaava(Vääpelimestari):  Topi Tupasela

                                                          vii.      Jallumestari: Paavo Lehtelä, Jussi Karelehto

                                                         viii.      Muut tehtävät:

1.       Jalo urheilija Antti Virta

·         Kaikki nakitettu

8.      Kokousjärjestelyt ja yleiset asiat

·         Nuijavuorot

                                                              i.      Juha tekee listan diktaattorimaisesti

·         Hallitusten jäsenten perehdytys

                                                              i.      Kokouksessa vanhat hallituslaiset kertoivat lyhyesti eri toimista, netissä testamentit

·         Mahdolliset vanhat pöytäkirjat

                                                              i.      Hyväksyttiin kokousten 9&10 sekä vuosikokouksen pöytäkirjat

·         ATK-hommat

                                                              i.      vanha nettivastaava keskustelee uuden kanssa

·         Sakkokäytäntö:

                                                              i.      Kahdesta ilmoittamattomasta poissaolosta hallituksen kokouksista tietää 0,5l * sakkoa

9.      Raha-asiat

·         Tilinkäyttöoikeudet

                                                              i.      Päätettiin myöntää Tapio Vierrokselle (******-****) tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankitunnukset Nordean tiliin (Akateemisen jaloviinaseuran tilinro.)

·         Seuran taloustilanne ja budjetin suuntaviivat

                                                              i.      seuran talous ihan ok, tilavuokrien korotus huolettaa

·         Tositteen hyväksyminen

                                                              i.      Hyväksytiin 14,49€ suuruinen tosite Saunaillan 23.11.2012 tarjoiluihin

·         Seura hankkii olutta 150€ edestä varastoon tulevia tapahtumia varten

10.  Jäsenasiat

·         Vanha jäsenvastaava siirtää kaiken tarvittavan uudelle jäsenvastaavalle

·         Pari hakemusta tullut

·         Facebookkiin seuran sivu

                                                              i.      Pekkinen hoitaa

11.  Äksöni

·         Viina- ja juustoilta (HVI)

                                                              i.      Tapsula 8.2 alustavasti

·         Talvipäivä ja Laskiainen

                                                              i.      Samanlainen rasti kuin viime vuonna, tosin varjorastina

                                                            ii.      *pullo rastinpitäjille

·         Vuosijuhlan tilakysymys (vaihtoehtoja Heinävaaralle)

                                                              i.      22.3 takkakabinetti+sitsikeittiö ja autosauna takilta

12.  Urheiluasiat

·         kyykkää voitaisiin harrastaa enemmän

·         Paitatilaus vireille, Jalo urheilija hoitaa pelipaidat

13.  Seuraava kokous

·         Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa

14.  Kertaus ja Meta

·         Jatkot keltsussa

15.  Kokouksen päättäminen

·         Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.51